BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.02
$ 26.990889
33.641444
  всі валюти

В Симферополе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

30.06.2010

Сотрудники налоговой милиции в Симферополе пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 100 млн грн, созданного на базе 12 фиктивных фирм, сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции ГНА в АР Крым.

По информации пресс-группы, конвертационный центр работал по следующей схеме - субъекты хозяйственной деятельности Крыма и Украины перечисляли безналичные денежные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета фирм "конверта", затем данные средства обналичивались и за вычетом 4-10% от суммы (услуги по конвертации) передавались клиентам. Всего незаконно было обналичено порядка 70 млн грн.

По подозрению в совершении преступления задержан организатор "конверта" и его помощник. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на погашение ущерба, причиненного государству. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).