BANK-UA.com
  Курс НБУ на 16.08
$ 27.449860
31.075987
  всі валюти

ГКЦБФР подготовила порядок рассмотрения админдел по отмыванию преступных денег

21.06.2010

На официальном сайте ГКЦБФР опубликован проект Правил рассмотрения дел о нарушении законодательства относительно воспрепятствования и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций.

Правила разработаны в соответствии с требованиями КоАП о порядке рассмотрения административных правонарушений и определяют процедуру производства по админделам, которые относятся к ведению Комиссии (ст. 166-9 КоАП).