BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.08
$ 27.898554
31.779243
  всі валюти

Госфинмониторинг разработал Порядок предоставления информации по идентификации клиента

11.06.2010

На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.

Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.

Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.