| Курс НБУ на 25.02 | ||
| $ | 27.017312 |
|
| € | 30.597106 |
|
| всі валюти | ||
ДКФМУ уодо повiдомлень ЗМI про нiбито включення України до "чорного списку" FATF
19.03.2010
FATF роздiляє всi свiтовi нацiональнi системи протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансуванню тероризму, на умовнi 4 групи:
I група - країни, нацiональнi системи яких цiлком вiдповiдають вимогам FATF.
До речi, до 2007 року Україна ще знаходилась у цiй категорiї.
II група - країни, в яких iснують недолiки законодавчого поля.
(Україна, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Болiвiя, Грецiя, Iндонезiя, Кенiя, Марокко, М’янма, Непал, Нiгерiя, Парагвай, Катар, Демократична Соцiалiстична Республiка Шрi-Ланка, Судан, Сирiя, Тринiдад i Тобаго, Таїланд, Туреччина, Ємен.)
За 2 останнi роки Україна спромоглася опуститись з I групи - цiлком вiдповiдає вимогам FATF, до категорiї країн з недолiками у нацiональнiй системi боротьби з вiдмиванням брудних коштiв.
III група - країни, якi мають стратегiчнi недолiки нацiональної системи боротьби з брудними коштами.
(Ангола, Народна Демократична Республiка Корея, Еквадор, Ефiопiя, Пакистан, Туркменiстан, Сан-Томе i Прiнсiпi,)
IV група - країни, якi знаходяться пiд особливим режимом санкцiй. (Iран).
Для того, щоб Україна повернулась до I групи країн, якi цiлком вiдповiдають вимогам FATF, необхiдно прийняти законопроект "Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (реєстрацiйний N 3062), який знаходиться в Верховнiй Радi України та пiдготовлений для другого читання.
Цей законопроект цiлком вiдповiдає мiжнароднiй практицi формування нацiональної системи боротьби з вiдмиванням брудним коштiв.
Сподiваємось, що законопроект на найближчих пленарних засiданнях Верховної Ради України буде прийнятий, чого чекає вiд України FATF та Спецiальний Комiтет експертiв Ради Європи з взаємної оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разi, нiякi санкцiї FATF Українi не загрожують.
Пiсля прийняття Закону "Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" (реєстрацiйний N 3062) та введення його в дiю, потрiбен буде вiдповiдний час для його iмплементацiї. Проте ми його пройдемо в максимально стислi термiни.