BANK-UA.com
  Курс НБУ на 17.08
$ 27.670533
31.461396
  всі валюти

FATF включила Азербайджан и Украину в дополнительный "черный список"

19.03.2010

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /FATF/ включила Азербайджан и Украину в новый "черный список" стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма /ОПД и ФТ/. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Также в перечень, предназначающийся для "банков и других финансовых институтов", вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма /именуемая Бирмой/, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.

Новый список дополняет распространенный прежде более узкий круг стран, имеющих, по мнению FATF, "стратегические недостатки" в борьбе с ОПД и ФТ. В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.

FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.

В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Азербайджане сказано, что там "есть прогресс", но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо "должным образом поставить вне закона" ОПД и ФТ, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.

Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.