BANK-UA.com
  Курс НБУ на 16.08
$ 27.449860
31.075987
  всі валюти

Нелегальные средства из Африки направлялись в западные банки

08.02.2010

Несколько африканских лидеров, их родственников и знакомых пользовались западными банками, чтобы переводить из своих стран сотни миллионов долларов на свои счета, пишет The Independent, ссылаясь на доклад американского Сената, представленный на прошлой неделе.

В докладе говорится, что в 2007 году президент Габона Омар Бонго перевез в США чемодан с 1 млн долларов в 100-долларовых банкнотах, а Теодоро Обианг, сын президента Экваториальной Гвинеи, перевел "свыше 100 млн подозрительных средств через американские банковские счета, включая 30 млн долларов на приобретение резиденции в Малибу", а затем, между 2000 и 2008 годами, Дженнифер Дуглас, четвертая жена бывшего вице-президента Нигерии, "помогла своему мужу ввезти свыше 40 млн долларов подозрительных средств в США".

Среди банков, через которые проводились эти средства, были Bank of America, Citibank Private Bank и HSBC, пишут авторы статьи Дэвид Рэндалл и Грег Уолтон. В докладе также говорится, что ряд американских специалистов - юристов, лоббистов и агентов по недвижимости - участвовали в "переводе миллионов долларов нелегальных средств в Соединенные Штаты".