BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.08
$ 27.696680
31.629609
  всі валюти

Окончательная дата принятия решения Региональной группой FATF относительно Украины - 31 декабря 2009 г.

21.12.2009

Окончательная дата принятия решения Региональной Группой FATF в отношении Украины - 31 декабря 2009 г., сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. В отсутствие принятия нового Базового закона Украина автоматически попадает в перечень высоко-рисковых юрисдикций. В случае принятия закона, для Украины существуют реальные риски, определенные Региональной контрольной группой для Европы/Евразии и Контрольной группой FATF по вопросам международного сотрудничества, о возможности исключения ее из "черного списка", несмотря на завершение определенных контрольных сроков (10 декабря 2009 г.).

Контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит 21-22 января 2010 г. итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко-рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение Пленарного заседания FATF.

Пленарное заседание FATF 15-19 февраля 2010 г. официально рассмотрит и утвердит окончательный список высоко-рисковых юрисдикций.