BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.08
$ 27.898554
31.779243
  всі валюти

С начала года выявлено 28 админнарушителей в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов

12.11.2009

Государственный комитет финансового мониторинга Украины выявил 28 административных нарушителей действующего законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств и финансирования терроризма. Как сообщил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, именно такое количество административных протоколов было составлено Комитетом с начала года.

В пресс-службе Госфинмониторинга отметили, что, по результатам проведенной работы, 23 админнарушения были выявлены Комитетом с помощью Единой государственной информационной системы, и 5 - по материалам правоохранительных органов.

Игорь Черкасский отметил, что в основном нарушителями являются должностные лица банковских и страховых учреждений, которые несвоевременно предоставляли в Госфинмониторинг информацию о сомнительных финансовых операциях.

Госфинмониторингом были переданы в суд все 28 протоколов об административных нарушениях, и судебными инстанциями по большинству из них вынесено решение о наложении штрафа.

Наибольшее количество админнарушителей выявлено в г. Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.