BANK-UA.com
  Курс НБУ на 26.02
$ 26.988658
33.193350
  всі валюти

В Одесской обл. ликвидирован конвертцентр, через счета какого проконвертировано 250 млн грн.

09.11.2009

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, через счета какого проконвертировано 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.27 ч.5; ст.205 ч.2; ст.209 ч.1, 2; ст.366 ч.1 Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность конвертационного центра.

Установлено 40 субъектов хозяйственной деятельности Украины, которые пользовались услугами центра. В течение 2008-2009 гг. они проконвертировали около 250 млн грн.

Во время обыска были выявлены и изъяты в качестве доказательств бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров и печати 7 субъектов ведения хозяйства. Также найдены и изъяты денежные средства на сумму 195 тыс. долл. и 43 тыс. грн.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству.