BANK-UA.com
  Курс НБУ на 26.02
$ 26.988658
33.193350
  всі валюти

В Днепропетровской обл. пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом около 100 млн грн.

27.10.2009

Налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области (г. Павлоград), организованного бывшим боксером. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Согласно сообщению, на протяжении двух последних лет через фирмы центра было проконвертировано около 100 млн грн.

Сотрудничали с бывшим боксером еще двое мужчин и двое женщин в возрасте до 30 лет. Центр объединил около десяти фирм, которые осуществляли фиктивные соглашения и были зарегистрированы на подставных лиц. При этом подозреваемые периодически меняли одни теневые фирмы на другие. Меняли и сферы предоставления услуг: от аграрного сектора до строительства.

Операция осуществлялась несколькими оперативно-следственными группами, в результате чего были проведены обыски по адресам расположения "теневых" офисов и наложены аресты на денежные средства на расчетных счетах подконтрольных предприятий.

Благодаря действиям налоговой милиции из незаконного оборота было изъято почти 1 млн грн наличных и безналичных средств, 7 печатей "фиктивных" предприятий, 3 комплекта компьютерной техники с системой "Клиент-банк", 7 чековых книжек, свыше 300 незаполненных бланков.

Организатор центра задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.