BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Минюст США выдвинул обвинения против топ-менеджера банка Швейцарии

21.08.2009

Не успели утихнуть страсти вокруг тяжбы американской Фемиды с швейцарским банком UBS, как Минюст США выдвинул новые обвинения - теперь уже в отношении топ-менеджера другого банка "налогового рая" Европы - Neue Zuercher Bank (NZB). Как сообщает France Presse, американские власти обвинили исполнительного директора NZB Хансруэди Шумахера и адвокат Маттиаса Райкенбеча в том, что они помогли своим американским клиентам разместить свои активы в оффшорной юрисдикции с целью уклониться от уплаты налогов.

Согласно обвинительному акту, текст которого цитирует Минюст США, Шумахер и Райкенбеч поощряли своих американских клиентов к нарушению законодательства США.

"Это - еще один шаг в наших усилиях преследовать скрытые оффшорные активы, независимо от того, где они расположены, - заявил спецуполномоченный комиссар Службы внутренних доходов США (IRS) Дуг Шульман. - Сейчас мы находимся на ранней стадии нашего расследования по выявлению фактор уклонения от налогов в оффшорных зонах".

По данным американской Фемиды, Шумахер и Райкенбеч регулярно совершали деловые поездки в США с целью урегулирования финансовых проблем своих американских клиентов. По данным следствия, они получали оффшорные кредитные карты и изготавливали фиктивные кредитные документы. Оба сфальсифицированных банковских документа понадобились, чтобы создать видимость, что активы их американских клиентов принадлежали швейцарским гражданам. Таким путем они помогали гражданам США скрыть информацию о своих доходах из оффшорных фондов.

Скандал банка NZB разралился на следующий день после того, как между правительством США и швейцарским банком UBS было достигнуто внесудебное соглашение.

По условиям этого документа, UBS обязался назвать имена своих 4450 американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Как известно, расследование в отношении UBS в США началось в мае 2008 года. В феврале 2009 года UBS признал свою вину и выплатил властям США $780 млн в виде штрафов и компенсаций.

После скандала, разразившегося вокруг UBS, Шумахер и Райкенбеч, по версии следствия, отговаривали своих американских клиентов от добровольной явки с повинной в налоговые органы США и вместо этого призывали их перевести свои активы из банка UBS в банк NZB.

"Оба подозреваемых заявили своим клиентам, что их активы будут более безопасными в NZB", - говорится в сообщении Минюста США.

"Министерство юстиции продолжит заниматься расследованиями с целью уголовного преследования тех иностранных банкиров и банков, которые незаконно помогают американским клиентам уклониться от налогов, - заявил и.о. заместителя генерального прокурора США по налоговым вопросам Джон Дичикко. - Мы призываем иностранные банки добровольно раскрыть такие факты, прежде, чем мы узнаем о нарушениях ими законов от американских налогоплательщиков".

Налоговые органы США в рамках борьбы с уклонением от налогов обещают не предъявлять уголовные обвинения американским гражданам, которые добровольно признаются в сокрытии средств на оффшорных счетах.

Напротив, тем, кто добровольно не раскроет свои зарубежные активы и доходы, грозят существенные штрафы и уголовное преследование.

Ранее глава IRS Дуг Шульман заявил, что его ведомство планирует расширить программу сотрудничества с налоговыми ведомствами Канады, Австралии, Японии и Великобритании с целью обмена информацией о "налоговых гаванях", а также о банках, юристах и аудиторах, причастных к деятельности этих "гаваней".