BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.09
$ 26.189634
31.445894
  всі валюти

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр

11.08.2009

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области ликвидировали мощный конвертационный центр. Об этом ИМК сообщили в пресс-службе ГНА.

Преступная группировка действовала по традиционной схеме: для осуществления хозяйственной деятельности на подставные лица были зарегистрированы предприятия. На их счета перечислялись денежные средства за выполненные работы и предоставленные услуги. Потом эти деньги попадали в теневой оборот.

В результате таких действий в бюджет не было выплачено свыше 14 млн грн. Принятыми в ходе досудебного следствия мерами нанесенные государству убытки возмещены на сумму 162 тыс. грн. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 5 млн грн.

За фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, в особо крупном размере и подделку документов следственным отделом налоговой милиции ГНА Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд.