BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.09
$ 26.383461
31.098185
  всі валюти

В Киеве разоблачили крупный конвертационный центр

30.07.2009

Сотрудники налоговой милиции Деснянского района столицы раскрыли деятельность мощного конвертационного центра. Об этом ЛIГАБiзнесIнформ сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве.

По словам начальника ГОНМ ГНИ в Деснянском районе Киева Александра Дерябкина, нелегальную финансовую сеть создал 38-летний киевлянин. На доходы от деятельности центра он всего за полтора года приобрел 4-этажный особняк в столице, престижные иномарки, дорогую яхту и вкладывал деньги в строительство коммерческой недвижимости на побережье в Крыму.

Подпольная структура работала в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Поэтому при задержании мошенников оперативники действовали по двум адресам. Во время обыска в помещениях было изъято более $900 тыс. и 300 тыс. грн., более 10 печатей фиктивных и оффшорных предприятий, а также документация, свидетельствующая о противоправной деятельности мошенников.

На данный момент установлены личности нескольких функционеров центра. Они дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству убытка. Ведется следствие.