BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.09
$ 26.261562
31.411454
  всі валюти

Менеджеры Bank Of China получили срок за мошенничество

07.05.2009

Суд Лас-Вегаса раскрыл громкое преступление с участием граждан Китая, ограбивших национальный банк, чтобы эмигрировать в США. Двое бывших менеджеров Банка Китая вместе с женами приговорены судом США к длительному тюремному заключению за кражу 485 млн. долларов.

Су Чоафан, Су Гуоджун, Куанг Ван Фанг и Ю Йинг Йи также обвиняются в подделке паспортов и отмывании денег через банки и казино, передает ВВС.

Суд Лас-Вегаса постановил четверке мошенников вернуть незаконно присвоенные 482 млн. долларов.

По словам прокуроров, приговор помешал иностранным гражданам "просадить в США деньги, нажитые нечестным путем".

Су Чоафан и Су Гуоджун приговорены к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно, а их жены получат по восемь лет каждая.

В 1991г. банкиры выдумали сложную финансовую схему, с помощью которой им удалось растратить сотни тысяч долларов в течение 13 лет.

Они отмывали деньги через несуществующие фирмы и личные счета в Гонконге, Канаде и США, куда они намеревались эмигрировать.

По словам прокуроров, группа выполнила "значительное количество сделок" в казино Лас-Вегаса, включая ставки на сумму до 80.000 долларов.

Также мошенники завели поддельные паспорта и вступили в фиктивный брак с гражданками США, что позволило бы им осесть в стране.

Горе-банкиры были арестованы в 2004г., а в августе 2008г. они были признаны виновными.

Третий менеджер, Ю Чжендонг, сознался в содеянном и оказывал помощь в расследовании. Позже он был приговорен к тюремному заключению в Китае.