BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.09
$ 26.261562
31.411454
  всі валюти

Американский клиент банка UBS признался в налоговых махинациях

15.04.2009

Американский клиент швейцарского банка UBS, обвиненный в уклонении от уплаты налогов, во вторник, 14 апреля, признал свою вину, сообщает AFP. Соответствующее заявление американец Роберт Моран (Robert Moran), пользовавшийся услугами UBS, сделал во время заседания суда в штате Флорида, рассматривающего его дело.

Моран признался в том, что "разместил более 3 миллионов долларов на секретных счетах банка UBS", говорится в совместном заявлении Минюста США и Службы внутренних доходов. Приговор по делу Морана суд Флориды вынесет 26 июня 2009 года. Ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Роберт Моран стал вторым американским клиентом UBS, привлеченным к суду по обвинению в уклонении от уплаты налогов с использованием счетов швейцарского банка. 2 апреля обвинения были предъявлены жителю Флориды Стивену Рубинштейну (Steven Rubinstein), разместившему 2 миллиона долларов на счетах в UBS, а затем купившего через них ценные бумаги на 4,5 миллиона швейцарских франков (около 4 миллионов долларов). Размещенные на счетах в UBS средства и полученный с их помощью доход Рубинштейн в налоговой декларации не указал.

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. UBS подозревался в том, что предлагал заинтересованным вкладчикам из США схему, позволяющую им оставаться вне поля зрения фискальных органов. В феврале 2009 года банк согласился раскрыть правоохранительным органам имена 300 клиентов-американцев, в числе которых был Стивен Рубинштейн, и выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов. Сообщив имена клиентов-американцев, UBS нарушил швейцарский закон о банковской тайне.

Американские правоохранительные органы настаивают на том, чтобы банк предоставил им сведения о 52 тысячах клиентах из США, подозреваемых в махинациях с налогами, однако руководство UBS пока отказывается раскрыть эту информацию.