BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.09
$ 26.261562
31.411454
  всі валюти

Предъявлены обвинения первому клиенту-американцу банка UBS

03.04.2009

Гражданину США предъявлены обвинения в сокрытии доходов на счетах швейцарского банка UBS, передает AP.

Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн (Steven Michael Rubinstein). По данным следствия, Рубинштейн разместил 2 миллиона долларов на своих счетах в UBS, а затем приобрел через них ценные бумаги на общую сумму в 4,5 миллиона швейцарских франков (около 4 миллионов долларов).

Рубинштейн, отмечает агентство, стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средств через швейцарскую финансовую систему. В 2008 году, напомним, швейцарские банки, в частности - UBS, оказались в центре внимания правоохранительных органов США и Германии, начавших расследование налоговых махинаций своих граждан. Так, власти США обвинили UBS в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах и начали расследование деятельности банка.

В связи с налоговым скандалом и обвинениями США банк был вынужден предоставить американским правоохранительным органам данные о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив таким образом швейцарский закон о банковской тайне.