BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.08
$ 25.490401
29.925731
  всі валюти

Госфинмониторинг в феврале 2009 г. направил в финразведки иностранных стран 41 запрос о субъектах расследования

26.03.2009

Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение февраля текущего года направил в подразделения финансовой разведки (ПФР) иностранных стран 41 запрос о субъектах расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки осуществляется согласно международным принципам, установленных Эгмонтской Группой, а также двусторонним меморандумом о сотрудничестве между ПФР. На сегодня Комитет сотрудничает более, чем со 100 ПФР и наиболее активный обмен информацией осуществляется с финразведками Кипра, Польши, Великобритании, Латвии, Литвы, Российской Федерации и США.

Кроме того, Госфинмониторинг Украины подписал 41 меморандум о взаимопонимании с иностранными ПФР, включая 17 меморандумов с ПФР стран-членов ЕС и 17 меморандумов с ПФР стран-членов НАТО.