BANK-UA.com
  Курс НБУ на 23.08
$ 25.451704
29.959201
  всі валюти

В Крыму разоблачен конвертационный центр с оборотом 10 млн грн.

16.03.2009

Сотрудники отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Управления налоговой милиции ГНА в АРК, пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из крымских предприятий, сообщает пресс-группа ГНА в АРК.

Различные субъекты предпринимательской деятельности Крыма и Украины переводили на счет конвертационного центра безналичные денежные средства, которые впоследствии возвращались им уже в виде наличных денег за вычетом 4-7% от обналиченной суммы. "Общий оборот по счету составил около 10 млн грн, а незаконно переведено в наличность около 6 млн грн", - подчеркнули в пресс-группе.

В ходе проверки установлено, что с целью осуществления фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, предприятие было зарегистрировано за денежное вознаграждение на одного из жителей Симферополя. На счетах фирм-клиентов конвертационного центра заблокировано более 110 тыс. грн, в ходе проверок доначислено в бюджет около 2,5 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).